אחת החקירות הכי מקובלות והכי מוכרות בקרב חוקרים פרטיים זו החקירה לאיתור נכסים. מתעסקים בה חוקרים רבים היות ויש לקוחות רבים הבאים לבקש חקירה כלכלית כזו לצורך איתור נכסים.
כדי להגיע לתוצאות בחקריה כזו יש לאסוף פרטים רבים הקשורים להתנהלות הכלכלית של האדם או של העסק כאשר באופן כזה ניתן לאתר רכוש מוסתר, חשבונות בנק נסתרים וכן הלאה. באופן כזה מצליח החוקר לעלות על המצב הכלכלי או העסקי של הנחקרים.
למה אנשים רוצים לנהל חקירות לאיתור נכסים?
אז למה בעצם יש בכלל צורך כזה לאנשים לבצע חקירות לאיתור נכסים?
יש לכך כמה וכמה סיבות טובות.
יש כאלה שעושים את זה סתם כך כבדיקה שגרתית וזאת על מנץ להבטיח כי כל ההתנהלות העסקית במקום העובדה מתנהלת בצורה הכי ישרה. במצבים מעין אלו החקירה משמשת כעין סוג של מודיעין עסקי. כי אדם שמנהלך עסק רוצה להיות רגוע כי אין גניבות, אין ניגוד אינטרסים, אין הדלפת מידע לא חוקית מהעסק וכי באופן כללי כל העובדים מתנהלים בצורה הנכונה והראויה לעסק.
כך גם כאשר רוצים לעשות עסק מסוים עם אדם כלשהו ורוצים לדעת בבירור כי מדובר באדם שלא חייב כספים לאף אחד או שהוא לא במצבים של פשיטת רגל וכדומה. החקירה יכולה להעניק לכם את התמונה הכי אמינה והכי רלוונטית כדי שתדעו איך להתנהל.
במקרים של עסק מתחרה או כשיש רצון למזג עסקים, גם שם החקירה עשויה להעניק הרבה מאוד מידע.
איך מתנהלת חקירה כלכלית?
ישנם שני שלבים עיקריים בחקירה מהסוג הזה.
בשלב הראשון יש את החקירה הסמויה. במהלך החקירה הזו מנהל החוקר תצפיות שכוללות האזנות סתר, מעקבים שונים וכן הלאה כאשר אלו יעניקו לו מידע על כל ההתנהלות הכלכלית של האדם אותו הוא מנסה לחקור. מובן שכל התהליכים הללו נעשים ללא ידיעתו של הנחקר.
לאחר שיש בידי החוקר די מידע הוא עובר לשלב השני. החקירה הגלויה.
השלב הזה נעשה על ידי תחקור אנשים הקרובים למעגלו של הנחקר כאשר גם הנחקר מודע לכך כי מתנהלת נגדו חקירה כלכלית.
חקירה לאיתור נכסים על ידי חוקר פרטי – איך זה מתבצע בפועל?
המטרה בחקירה הכלכלית היא למעשה לאתר אם ישנם נכסים שונים אותם הוא מסתיר או מעלים. חקירה כזו עשויה להיות מורכבת מאוד היום ואנשים שמבקשים להעלים נכסים עושים את זה תחת שמות אחרים ואלו גם לא יופיעו במאגרי מידע שונים. על כן נדרשת יצירתיות רבה מצד החוקרים כדי שיעלו על קצה חוט בכל מה שקשור לנכסים הנסתרים הללו.
לעיתים החקירה תהיה מסועפת מאוד ותתפרס על פני יבשות ומדינות בעולם הגדול מה שיוביל בסופו של דבר לאיתור הנכסים.
חן בוארון עו"ד שכדאי להיוועץ בה לפני שאתם מתחילים.
